Виновником скандала указан Фрэнк Рафарачи, исполнительный директор компании Multinational Logistics Services (MLS ) – одного из крупных подрядчиков американских военно-морских сил. Рафарачи является гражданином США и Италии, в рамках международного розыска на прошлой неделе он был арестован на Мальте. И теперь минюст США хлопочет об экстрадиции арестанта на территорию Штатов.
Как сообщается в издании «The Washington Post», Фрэнку Рафарачи инкриминируют махинации с переплатой за сервисные услуги кораблям ВМС США в морских портах, оценив ущерб в 50 млн долларов. Помимо того, подрядчику вменяют дачу взяток должностному лицу из ВМС. Скандал грозит обернуться крупными неприятностями для флотского руководства, поскольку государственные уполномоченные структуры сотрудничают с компанией MLS с 2010 года, заключив контрактов на сумму почти в 1,3 миллиарда долларов.
Большинство случаев, вызвавших повышенный интерес американских следователей, касается работы исполнителя госзаказов в период с 2011 по 2018 годы. Компания MLS на правах подрядчика отвечала за дозаправку и пополнение запасов американского военного флота в ближневосточных и азиатских портах. Обвинения в адрес Рафарачи утяжеляются еще и подозрениями в отмывании денег и уклонении от налогов в США – что в Штатах считается весьма тяжким преступлением.
Факты представления завышенных расценок за обслуживание легли в основу запроса на экстрадицию директора Рафарачи с острова Мальты в Штаты, который рассматривался в окружном суде Вашингтона. Так, в числе эпизодов упоминается пребывание в январе 2015 года авианосца USS «Carl Vinson» у берегов Манамы (столица королевства Бахрейн в Персидском заливе). За свои услуги MLS выставила военно-морскому ведомству счет свыше 231 000 долларов – при том, что администрация порта Манамы распорядилась взимать всего 12 686 долларов.
Другой эпизод с участием Рафарачи, описанный в арестном ордере, касается уже дачи взятки официальному лицу из ВМС США: согласно имеющимся свидетельским показаниям, передача денег состоялась в августе 2015 года в отеле «Diplomat» (город Манама); Рафарачи вручил своему визави конверт, в котором было 20 000 долларов. С тем же чиновником взяткодатель встретился через три года – уже в одном из отелей Майами.
Скандал с MLS и ее исполнительным директором является продолжением громкой истории, получившей название «Дело Толстого Леонарда»: фигуранты и свидетели этого дела ходят по судам с 2013 года. Речь идет о махинациях с участием малазийского оборонного подрядчика Леонарда Гленна Френсиса, которому предъявили целый «букет» коррупционных обвинений. В их числе – подкуп высокопоставленных чиновников Военно-морского флота: роскошные приемы, вятки, услуги эскорта и прочие «прелести» в обмен на возможность завышать сервисные расценки в азиатских портах.
Часть из 27 обвиняемых по делу «Толстого Леонарда» уже признали вину, еще семерым предстоит выслушать вердикт в феврале 2022 года в суде Сан-Диего. Компания MLS и непосредственно Фрэнк Рафарачи считаются «наследниками» большой доли прежних контрактов, которые представители ВМС США заключали с сингапурским филиалом подрядческой компании «Толстого Леонарда».
По данным журналистов «The Washington Post», расследование вели агенты Морской службы уголовных расследований (NCIS) и Службы уголовных расследований Минобороны США (DCIS). Целиком всю паутину предполагаемых связей в криминальных схемах «Толстого Леонарда» и Фрэнка Рафарачи еще предстоит раскрыть. В связи с этим не исключено, что на поверхности новых публичных скандалов окажутся и другие, не менее известные в США имена.